为落实《中华人民共和国反洗钱法》《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》相关要求，聚焦贵金属行业洗钱风险，压实特定非金融机构反洗钱主体责任，近日，恒丰银行徐州分行组织宣传小分队深入辖区珠宝贵金属商铺，开展反洗钱线下专题宣传活动，筑牢贵金属交易领域风险防线。
贵金属珠宝行业具备交易价值高、变现便捷、资金流转灵活等特点，容易被不法分子利用，通过大额现金购金、拆分交易、黄金回购等方式转移非法资金，是反洗钱重点关注领域。宣传人员走进门店，面向珠宝店经营者、一线销售人员开展面对面宣教，发放反洗钱宣传折页，结合真实案例讲解贵金属行业常见洗钱手段，重点解读客户身份识别、大额交易登记、可疑交易识别上报、交易资料留存等核心合规义务。
该行工作人员现场重点提醒商户，对大额现金交易、多人分散小额购买黄金、频繁回购变现、拒绝提供身份信息等异常情形保持高度警惕，落实实名登记要求，切勿为了业务便利，成为洗钱犯罪的工具；同时向到店消费群众普及反洗钱基础知识，讲解出租出借银行卡、支付账户的法律后果，引导消费者理性购买贵金属，警惕非法黄金投资陷阱。
此次宣传活动，有效打通了反洗钱宣教延伸至商圈商户的“最后一公里”，提升了珠宝从业商户的风险识别能力与合规意识。下一步，恒丰银行徐州分行将持续推进反洗钱常态化宣传，聚焦重点行业、重点人群开展精准宣教，履行金融机构反洗钱社会责任。（恒丰银行徐州分行）
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