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建构案防“124”模型 赋能高质量发展——广发银行南京分行开展涉刑案件培训
2024-09-04 17:30:12来源:中央广电总台国际在线编辑:高一芳责编:李诚

  为深入贯彻执行中共中央《法治中国建设规划(2020-2025年)》和《法治社会建设实施纲要(2020-2025年)》,广发银行南京分行在中国人寿集团和总分行党委的坚强领导下,认真开展“八五”普法宣传工作,坚持以合规文化建设为抓手,将法治宣传融入合规案防。

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培训现场

  近日,南京分行组织开展“以案为鉴明规矩 心存敬畏守底线”涉刑案件培训。本次培训一是讲述刑法重要概念及相关刑事诉讼程序,普及相关法律知识,引导大家提升遵纪守法的自觉性和主动性,亮明触发相关犯罪行为的底线和红线,提升全体员工的职业责任感和对法律的敬畏感,同时引导大家在依法合规框架内积极拓展业务,大胆开展工作;二是选取金融同业典型犯罪案例,结合银行业务流程,重点解析违法发放贷款罪、违规出具金融票证罪、骗取贷款罪、贷款诈骗罪、国有公司、企业、事业单位人员失职罪、滥用职权罪、受贿罪等典型金融违法犯罪;三是提炼出预防金融犯罪的“124模型”,帮助员工掌握风险防范的工具方法,并从“爱国爱行爱自己”三个维度彻底远离金融犯罪。

  在国家对金融犯罪重拳打击,监管机构对银行违规从严处罚的大趋势下,通过本次培训,一方面为分行全体干部员工进一步建构涉刑犯罪思想防线,筑牢高质量发展合规堡垒;另一方面将法律知识贯穿业务场景,提高了全体干部员工预防犯罪合规履职能力,强化高质量发展合规保障。

  下阶段,广发银行南京分行将坚持把党的先进理论思想、法治思想融入分行合规文化宣传活动中,在加强员工思想教育、法治宣传的基础上,持续完善内控合规管理体系建设,以科学有效的合规管理助力分行迈上高质量发展新台阶。(文/图 王佳妤)

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