为切实提升广大人民群众识别、防范经济犯罪的意识,近日,邮储银行苏州昆山市支行开展“5·15”打击和防范经济犯罪宣传日活动。
该行通过开展反洗钱会议,组织员工学习《中华人民共和国反洗钱法》修订内容、《金融机构客户尽职调查和客户身份资料和交易记录保存管理办法》《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划(2022-2024年)》等反洗钱知识,开展好政策法规宣传及违法犯罪警示教育,提高员工主动抵制和防范经济犯罪的意识和能力。
该行以营业网点为主阵地,厅堂工作人员主动为客户讲解有关金融知识,提醒客户不出租、出借、出售个人身份证和银行卡,避免成为非法资金转移犯罪活动的帮凶、坚决抵制跨境赌博活动、不参与“跑分”“虚拟货币”交易等非法活动。
在落实疫情防控工作要求的基础上,该行组织员工在线上转发宣传链接,例如反洗钱典型案例分享、反洗钱小知识“什么是洗钱、洗钱有哪些危害、什么是反洗钱、金融消费者如何为反洗钱助力”;利用外拓活动,将反洗钱知识送进周边商户、公司企业,让公众远离非法集资等违法犯罪活动。
今后,邮储银行苏州昆山市支行将持续做好金融知识宣传,提升公众自我防范、自我保护意识,引导公众自觉远离和抵制经济犯罪。(文 刘青)