国际在线江苏报道：12月22日上午，常州公安局武进分局召开新闻发布会，向媒体通报武进警方成功破获的一个为跨境网络赌博、电信网络诈骗提供支付结算通道的洗钱团伙，涉案金额达5.45亿元，其上下游关联账户的资金量更是高达数百亿元，目前10名犯罪嫌疑人被抓获归案。

　　2020年11月2日，马杭派出所接到辖区某银行工作人员报警称，“客户”程某云自2019年5月9日起，冒用其双胞胎哥哥程某明的身份信息，办理了一个单位结算账户，包括一个对公账号和一张单位结算卡。2020年12月30日，马杭派出所将涉嫌妨害信用卡管理的犯罪嫌疑人程某云、周某根相继抓获。经审查，二人交代了冒用程某明的身份信息办理一个单位结算账户，并将该账户出售给“赵某龙”而从中获利的犯罪事实。在创新“数据研判、线索流转、深挖扩线、精准打击”的工作模式下，民警发现被冒用身份的程某明是长期瘫痪在家的病人，而以程某明身份作为公司高管所关联的注册公司却达18家，涉及江苏、安徽和山西等地。通过对这些公司其他高管信息关联和层层筛查，警方共梳理出75家关联公司。其中，仅以程某云、张某丽等人在常州注册的25家“空壳公司”，其开设的对公账户在2019年6月至10月间资金流水达5.45亿元。

　　经查，赵某龙、周某华等人合伙在常州市成立常州旋翼财税咨询有限公司，通过统一的委托代理手法，利诱程某云、张某丽等人成立“空壳公司”，并在各大银行开立银行对公账户，并以上述对公账户和从他人手中收购的大量个人银行卡为依托，长期经营“地下钱庄”，为跨境网络赌博、电信网络诈骗等团伙提供支付结算通道，达到走账洗钱、转移资金目的，并从中收取返利。目前，针对其整个犯罪链涉及江苏、四川、广西等12个省市的事实，武进警方已将相关情况层报至公安部，申请开展跨区域协同作战和集群打击。

　　“武进警方始终把打击犯罪作为第一主业，深入开展 ‘云端’‘断卡’等一系列专项打击行动，保持对各类经济犯罪活动的严打高压态势。”武进区副区长、公安分局局长王晓航介绍说，2021年以来，武进分局共立案查处各类经济犯罪案件59起，破案56起，抓获犯罪嫌疑人130人，挽回各类经济损失6027.79万余元，成功破获常州首例骗取出口退税案、首例非法经营期货配资案等大要案件，其中，侦破合同诈骗、职务侵占、商业贿赂等侵害企业权益的犯罪案件31起，为企业挽回经济损失1409万余元。（文 武公 王旭）