农发行江苏省分行深入开展反洗钱宣传活动 全面筑牢洗钱风险防线
来源:中央广电总台国际在线  |  2025-06-18 16:18:37

  为切实履行反洗钱责任,积极践行金融为民、金融惠民理念,近日,农发行江苏省分行内控合规处积极开展“反洗钱培训宣传季”系列活动,组织全辖分支机构开展多层次反洗钱宣传,全面筑牢洗钱风险防线,大力提升社会公众对洗钱犯罪的防范意识和识别能力。

  学深悟透,锻造专业“主力军”。农发行江苏省分行积极组织多样化学习培训,提升全员反洗钱素养,提高柜面人员反洗钱工作履职能力。各营业机构通过自学、集中学习、反洗钱领导小组会议等形式,充分利用总行学习资源,深入学习法规政策和典型案例。常州市分行分层分类开展反洗钱专题培训,以“理论+案例”双轨教学推动反洗钱知识向实战能力转化。徐州市分行以学促干,柜面成功拦截一起异常开户申请,充分发挥柜面工作人员风险识别和化解能力。

  立足网点,打造宣传“主阵地”。苏州、连云港和淮安市分行以营业大厅为反洗钱宣传前沿阵地,开展全方位多角度的反洗钱知识集中宣传。通过在网点大厅摆放反洗钱宣传折页和宣传手册、在显示屏滚动播放宣传视频、向来行办理业务的人员进行宣讲等方式,面对面向客户普及金融知识及反洗钱知识,强调参与洗钱活动的危害性和严重后果。

  银企联动,织牢业务“安全网”。徐州、镇江和宿迁市分行走近客户开展针对性宣传,重点讲解新修订反洗钱法的主要变化、违法行为的处罚标准及对企业的新要求,促使企业认识反洗钱法重要性,提醒企业妥善保管银行账户、支付账户,共同维护金融市场秩序。扬州市分行结合前期可疑案例情况,加大力度摸排洗钱行为,确保公司账户资金往来安全合法,切实防范洗钱行为。

  资源整合,守好群众“钱袋子”。省分行营业部、无锡和盐城市分行深入周边社区,向沿街商户讲解新反洗钱法要点,发放定制宣传手册,提示常见洗钱作案套路,向商户普及并提示收款码使用流程,从源头降低沦为犯罪分子“洗钱帮凶”的风险。常州市分行面向社会公众开展“反洗钱知识线上答题”活动,进一步普及了“反洗钱人人有责”“反洗钱没有局外人”的理念。

  下一步,该行将持续履行政策性银行责任,健全反洗钱宣传常态化机制,推进反洗钱工作走深走实,着力将宣传实效转化为工作成效,为高质量发展筑牢安全屏障。(文 肖珑妍 施洁)

编辑:陈小雨
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